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中信银行太原分行“断卡行动”挽回百万余元损失

2023-01-13 太原日报

  中信银行太原分行作为警银协作联合反诈先进单位,首家完成了驻点银行“资金返还”业务,受到案件被害人及承办公安部门的高度赞扬。该行通过在业务前端环节有效识别出涉嫌电信诈骗可疑人员,协助警方抓获涉嫌电信诈骗人员32人,并成功打掉一起“跑分”团伙,成功为客户挽回潜在经济损失累计137.67万元。

  中信银行太原分行持续组织与辖属公安机关开展联建联学活动,通过加入太原公安局组建的反诈联盟矩阵,选拔业务骨干派驻反诈骗中心,为开展“断卡行动”奠定了良好基础。该行主动从太原市反骗诈中心获取全国断卡人员数据,重点提取山西籍线索进行系统预埋,实现了柜面、智慧柜台同步对可疑或涉案单位、个人提前风险预警,为公安机关提供了重要线索。另外,该行还组织员工开展进校园、进社区、进企业、进乡村的反诈宣传活动,扎实推进反诈宣传及预警防范工作。

  《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自2022年12月1日起正式实施,为打击治理电信网络诈骗提供了坚实的法律保障。治理打击电信网络诈骗是一项久久为功的系统工程,更是全社会的共同责任。中信银行太原分行将积极践行社会责任,在做好公众宣传教育、加强智能反诈监测系统探索运用的基础上,通过多维度深化警银协作,进一步筑牢反诈防护屏障,切实守护好人民群众“钱袋子”。(敏 之)

责任编辑:王安琪

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